Keterangan Gambar : Sidang TPPU terdakwa Ellen
RADARMEDAN.COM, Kepri - Sidang dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa Ellen di PN Tanjungpinang mulai digelar hari ini, Selasa (19/01) secara virtual.
Elen, pengusaha asal Tanjungpinang yang memiliki 12 perusahaan (8 PT dan 4 CV) ini didakwa menggunakan rekening perusahaan maupun rekening pribadi untuk menampung uang hasil jual beli dari sejumlah napi narkoba di beberapa Lapas.
Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU Wawan Rusmawan SH, Mona Amalia SH dan Dasta Garinda R SH dilansir dari radarkepri.com terungkap, terdakwa Elen menerima gaji Rp 32 juta setiap bulannya dari jasa menampung uang hasil jual narkoba sejumlah napi narkotika.
Adapun Napi narkoba yang masih aktif jual beli narkotika meski berada dalam penjara dan rutin mengirim uang ke Elen itu.
Pertama, Siang Fuk alias Nico, napi Narkotika yang berada di Lapas Gunung Sindur Bogor Jawa Barat. Dalam prakteknya, Siang Fuk menjalankan bisnis narkotika menggunakan 3 (tiga) rekening Bank BCA yaitu Rekening Bank BCA nomor 2801350439 an. WILJONO, Rekening BCA nomor 2801445146 an. DIKI MUHAMAD RIZKY, dan Rekening Bank BCA nomor : 02801397818 a.n EKO SUSANTO.
Kedua, Muhamad Adam, napi Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang juga merupakan NAPI Narkotika di Lapas High Risk Karanganyar Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap Prov. Jawa Tengah. Dimana dalam menjalankan bisnis narkotika menggunakan 4 rekening Bank BCA yaitu Bank BCA nomor 3400095379 an. DENNY DESRELA, BCA nomor 0613172863 an. DENNY DESRELA, Rekening Bank BCA nomor : 8635137777 a.n RIKA, dan BCA nomor : 8635142231 a.n RIKA.
Bandar narkoba lain yang rutin mentransfer uang ke rekening Elen adalah Ferdy Sanjaya Sembiring, Hamdan, Aryanto Safutro alias Pesut yang berlangsung sejak 2018 hingga 2020. Selama dua tahun menampung uang hasil jualan bandar narkoba dibalik jeruji penjara itu, tercatat ratusan miliar uang lalu lalang di rekening pribadi Elen maupun via 12 perusahaannya.
Dalam dakwaan juga disebutkan, terdakwa Elen memiliki miliaran uang dan aset berupa tanah, mobil dan rumah yang diduga dari hasil jasanya menampung uang hasil jualan para napi narkoba tersebut.
Perbuatan terdakwa Elen dijerat melanggar, primer pasal 3 junto Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (radarkepri.com/PR)
RADARMEDAN.COM, SIMALUNGUN - Masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merasa sangat gembira, pasalnya orang tua mereka, Sorbatua Siallagan (65) yang ditangkap polisi sekira sebulan lalu ditangguhkan penahannya, dan kini sudah berada dirumah, Kamis 18 April 2024 BACA JUGA : Ricuh . . .
RADARMEDAN.COM. LABUHANBATU - Rumah dan mobil seorang wartawan di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara beserta isinya hangus terbakar yang berlokasi di Lingkungan Talak Simin, Kelurahan Sirandorung, Kecamatan Rantau Utara, Kamis (21/3/2024) Sekira pukul 14.00 WIB. Menurut korban bernama Junaidi Marpaung, peristiwa itu diduga . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Tabrakan yang terjadi pada hari Senin tanggal 19 Maret 2024, sekitar pukul 20.27 WIB di jalan umum Medan Tebing Tinggi tepatnya di perlintasan Kereta Api Pasar Bengkel (Plang Terpasang) kini dalam lidik Polres Serdang Bedagai. Kasat Lantas Polres Serdang Bedagai AKP Andita Sitepu, SH, MH dihubungi . . .
RADARMEDAN.COM, SERDANG BEDAGAI - Informasi kecelakaan Kereta Api viral di media sosial. DIkabarkan, Kereta Api menuju Medan menabrak Truk yang sedang mengalami kerusakan dijalur kereta api di Pasar Bengkel, Perbaungan, Selasa, 19/3/2024 sekira pukul 20.30 WIB. Kejadian tersebut viral di media sosial dan group whatsapp karena sempat . . .
RADARMEDAN.COM - Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 di Provinsi Sumatera Utara sudah selesai, Senin (18/3/2024).. Dari 3 daerah pemilihan (dapil) di Sumatera Utara dan berdasarkan Model D hasil Prov-DPR RI Sumatera Utara, inilah perwakilan Sumatera Utara yang akan duduk menjadi Anggota DPR RI Periode 2024-2029 . . .
RADARMEDAN.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk pemilihan anggota DPRD Sumut Jumat (15/3/2024. Sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2023, terdapat 12 dapil untuk pemilihan anggota DPRD Sumut. Dari 12 dapil tersebut, akan terpilih 100 anggota DPRD Sumut. Setelah . . .
RADARMEDAN.COM, DELI SERDANG - Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara, pada Kamis, 14 Maret 2024. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia tersebut menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional dan pemberdayaan . . .
RADARMEDAN.COM - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) melakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara Penyelewengan dan Mark-Up Program Pengadaan Penyediaan Sarana, Prasarana Bahan dan Peralatan Pendukung Covid-19 berupa Alat Pelindung Diri (APD) di Dinas Kesehatan Provinsi . . .
RADARMEDAN.COM, LABUHANBATU - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu pada Jum'at 15 Maret 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan oleh unsur Forkopimda Kabupaten Labuhanbatu, Senin (11/3/2024). Plt Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar, membenarkan rencana kunjungan . . .
RADARMEDAN.COM - Ada yang unik dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 Sumatera Utara (Sumut). Untuk menuju lokasi Musrenbang di Hotel Santika Dyandra Medan, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin yang mengenakan baju adat Toba, naik becak bersama para Bupati/Wali Kota . . .
